益方生物(688382) - 益方生物董事会薪酬与考核委员会议事规则（H股上市后适用）

益方生物科技（上海）股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）及其附录 C1《企 业管治守则》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则 和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本议事规则的 ...