益方生物(688382) - 益方生物董事会秘书工作规则（H股上市后适用）

益方生物科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作规则 （草案） (H 股发行并上市后适用) 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向交 易所报告。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范益方生物科技（上海）股份有 限公司（下称"公司"）的法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职 责，依照《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（下称"《香港上市规则》"）、公司股票上市地证券监管规则、《益 方生物科技（上海）股份有限公司章程》（下称"公司章程"）及其他有关 规定，制定本工作规则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对董事会负责，承担法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及公司 章程所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事及其他高级管理人员及 公司有关人员应当支持 ...