益方生物(688382) - 益方生物独立董事工作制度（H股上市后适用）

独立董事工作制度 益方生物科技（上海）股份有限公司 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善益方生物科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）以及《益方生物科 技（上海）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董 事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...