昆药集团(600422) - 昆药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

昆药集团股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究、制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，成员应当为外部董事，其中独立董事 应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任委员不能履行职责时， 由其指定一名其他独立董事委员代行职责；主任委员不履行或者拒绝履行职责，也不指定 其他独立董事委员代行职责时，由董事会指定一名独立 ...