昆药集团(600422) - 昆药集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年12月修订）

昆药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的质量，完善公司法人治理结构，同时提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 管理水平，不断增强企业竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由董事长、副董事长等五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，外部董事应当占多数。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召 集和主持委员会 ...