兴业科技(002674) - 董事会秘书工作细则

兴业皮革科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《兴业皮革科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，制定本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第二章 董事会秘书的聘任及解聘 第二条 公司设立董事会秘书， 董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形之一的； 第七条 公司应当在首次公开发行的股票 ...