兴业科技(002674) - 提名委员会工作细则

兴业皮革科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴业皮革科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一（含本数）以上提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。提名委员会主任委员由全体委员的过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委 ...