兴业科技(002674) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-072 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事选举将采取累积投票制度，董事任 期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。 《兴业皮革科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详细见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换 届选举独立董事的议案》。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议书面通知于 2025 年 11 月 29 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应 出席董事 7 名， ...