兴业科技(002674) - 第六届监事会第十三次会议决议公告

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 的通知于 2025 年 11 月 29 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达公司全体监事。会议于 2025 年 12 月 9 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室 以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主 席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会职权由董事会 ...