天华新能(300390) - 重大经营决策程序规则（2025年12月）

苏州天华新能源科技股份有限公司 重大经营决策程序规则 第一条 为规范苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 营决策管理，防范经营风险，维护公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州天华新能源科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关要求，结合公司实际情况，特制定本规则。 第四条 总裁应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批 准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 公司发生如下交易行为，应经总裁办公会议充分讨论通过后，报董 事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董 事会权限，应报股东会讨论通过后批准实施。 （一）购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产)； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委 ...