万年青(000789) - 公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2025-87 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临时会 议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高管列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司董事 会提名委员会提名，补选董事张玉明先生为公司第十届董事会战略委员会委员、提名 委员 ...