安克创新(300866) - 第四届董事会第七次会议决议公告

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序 和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 12 月 8 日（星期一）在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心 1 栋会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2025-121）。 ...