长江证券(000783) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2025-096 4、本次会议由董事长刘正斌主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 长江证券股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、根据《公司董事会议事规则》规定，经出席会议的全体董事 书面同意，公司第十一届董事会第二次会议以豁免提前三个工作日发 出通知的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件形式送达各 位董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 9 日在武汉以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 14 人，13 位董事亲自出席会议 并行使表决权，副董事长陈佳因工作原因无法亲自出席会议，授权董 事陈文彬代为行使表决权并签署相关文件。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： （一）《关于聘任公司总裁的议案》 根据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高 1 级管理人员及从业人员监督管理办法》和《 ...