长江证券(000783) - 长江证券股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

长江证券股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月 9 日经长江证券股份有限公司 2025 年第二次临时股 东会审议通过） 二〇二五年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策行为，保障董事会 决策的合法化、程序化、科学化、制度化，根据《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由十四名董事组成，其中设董事长一名，副董事 长一名，独立董事五名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； 2 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘 ...