华大九天(301269) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-064 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事郑波、张尼、阳元江、张 帅、刘方园、张亚滨以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列 席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议并以特别决议方式进行表决，股东大会召开时 间另行通知。 2、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案 ...