朗新集团(300682) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-079 朗新科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，与 公司于同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届 董事会。 2025 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五 届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员 及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 1 朗新科技集团股份有限公司 战略委员会：徐长军（主任委员）、彭知平、翁朝伟、朱超、姚立杰； 审计委员会：李晓（主任委员）、姚立杰、朱超； 一、公司第五届董事会、各专门委员会、高级管理人员以及证券事务代表 人员组成情况 （一）第五届董事会组成情况 非独立董事：徐长军（董事 ...