祥源新材(300980) - 对外投资管理制度（2025年12月）

湖北祥源新材科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护 公司和股东的利益，根据国家有关法律、法规和《湖北祥源新材科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指以现金、实物、有价证券、无形资产及 其他资产等作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、证券投资及其 衍生品交易以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续。 第四条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统 称"子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程 序后，再按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第二章 对外投资决策权限 第五条 公司总经理、董事会 ...