祥源新材(300980) - 董事会议事规则（2025年12月）

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律法规及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 第二章 董事及董事会 第三条 董事会的构成： （一）董事会由9名董事组成，其中设非独立董事6名（含职工董事1名）， 独立董事3名。 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股 东会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生和罢免，无需提交股东会审议。董事任期三年， 任期届满可连选连任。独立董事每届任期与其他董事任期相同，但连续任职不 得超过六年。 第三章 董事会的召开 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职 务时， ...