祥源新材(300980) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司证券投资部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作 联络、会议组织。薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员会的有关决议。 第四条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬 ...