祥源新材(300980) - 董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件 以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 公司证券投资部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织。提名委员会下设工作组，专门负责提供公司董事和高级管理人员人 选的有关资料，负责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事的过半数通过产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第七条 提名委 ...