华大九天(301269) - 董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范北京华大 九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会工 作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京华大九天科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京华大九天科技股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"股东会议事规则"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，是公司股东会的执行机构 和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，严格依据国家 有关法律、法规和公司章程的规定履行职责。 董事会议事规则 北京华大九天科技股份有限公司 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司 ...