海鸥住工(002084) - 第八届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-059 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第八届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面形式发出， 会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长陈巍先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于转让全资 子公司 100%股权及相关债权暨债务豁免的议案》。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会 ...