天键股份(301383) - 关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-076 天键电声股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司 监事会主席殷华金及监事何晴、职工代表监事唐文其在监事会中担任的职务将自 然免除。同时，在 ...