天键股份(301383) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-077 天键电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名冯砚儒先生、陈伟忠先生、 冯雨舟女士、刘光懿先生、梁婷女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提 名周谊女士、付超先生、曲雯毓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历详见附件）。 第三届董事会非独立董事候选人简历 1、冯砚儒简历 冯砚儒先生，1964 年出生 ...