天键股份(301383) - 《对外投资管理制度》（2025年12月）

天键电声股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明 确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《天键电声股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司通过收购、出售 或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。具体包括但不限于： （一）短期投资，是指公司购入能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资品种或工具，包括但不限于股票、债券、投资基金、期货、期权、银行理财产品 及其它金融衍生品种等； （二）长期投资（含对子公司投资），是指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备随时变现的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履 ...