天键股份(301383) - 《关联交易管理办法》（2025年12月）

天键电声股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联 交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和 规范性文件《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"诚实信用、公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）切实履行关联交易相关信息披露的有关规定。 （四）切实履行关联董事和关联股东的表决回避。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联关系，是指公司与关联人之 ...