天键股份(301383) - 《股东会议事规则》（2025年12月）

天键电声股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人合法权益，规范公司股东会的组织和行 为，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《天键电声股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的公司股东。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会 的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权，不得阻碍股东 ...