天键股份(301383) - 《内部控制制度》（2025年12月）

第一条 为加强天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高 公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展，保护 投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定，结合实际情况，制定本制度。 天键电声股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层及所有员工共同实施的，为了保 证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整， 防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执 行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施 的总称。 第三条 公司的内部控制制度主要达到以下目标： （一）提高公司经营效益与效率，增强公司风险控制能力，增加对公司股东 的回报，确保公司经营目标的实现； （二）保障公司资产的安全、完整； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。 第四条 公司在制定与修改内 ...