天键股份(301383) - 《信息披露管理制度》（2025年12月）

天键电声股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人的 信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书、董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和收购 ...