奥特佳(002239) - 关于第七届董事会第一次会议决议的公告

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-086 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于豁免提前通知的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举出新一届董事会成员 后，立即召开本次董事会，因此同意本次董事会豁免提前通知。 二、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举王振坤先生为本公司第七届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。 三、关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案 本公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场方 式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实际 出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 ...