奥特佳(002239) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-087 奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 5 名非独 立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表 董事共同组成公司第七届董事会。同日公司召开了第七届董事会第 一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委 员会委员，并聘任了高级管理人员。现将有关事项公告如下： 一、第七届董事会成员及董事会专门委员会 （一）第七届董事会组成情况 董事长：王振坤 非独立董事：姚小林、覃兆强、张永明、田世超、穆景阳（职 工代表董事） 独立董事：胡振华、陈斌波、孙莹 公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占 董事会成员的比例不低于三分之一。 （二）第七届董事会专门委员会 | 董事会专门 | 召集人 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 委员会名称 | | | | 审计委员会 | 孙莹 | 孙莹（独立董事）、胡 ...