中科曙光(603019) - 中科曙光第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-070 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动本次交易的各项工作，由于 （三）本次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限。 2. 审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事历军先生回避 表决 公司于 2025 年 6 月 6 ...