中科曙光(603019) - 中邮证券有限责任公司关于海光信息技术股份有限公司终止换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见

中邮证券有限责任公司 关于海光信息技术股份有限公司终止换股吸收合并 曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 之独立财务顾问核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任海 光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）换股吸收合并曙光信息产业 股份有限公司（以下简称"中科曙光"或"公司"）并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）被吸并方中科曙光的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经过审慎 核查，本独立财务顾问对本次重组的历程及终止原因出具独立财务顾问核查意见 如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 海光信息拟通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸 收合并中科曙光并募集配套资金。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。 本次交易前后，海光信息均无实际控制人，本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作 公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相 关各方全力推进本次交易各项工作，履行了公司相关内部决策程 ...