百奥赛图(02315) - 薪酬与考核委员会议事规则

百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2315） BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD. 薪酬與考核委員會議事規則 第三條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會對董事會負責，依照《公司章程》 和董事會授權履行職責，薪酬與考核委員會的提案應當提交董事會審議決定。 第四條 本規則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財 務負責人（財務總監）、董事會秘書及由《公司章程》規定的其他高級管理人員。 第五條 人員組成： 2 （一） 薪酬與考核委員會成員由不少於三名董事組成，獨立非執行董事應當 過半數。 （二） 薪酬與考核委員會委員由董事長、過半數的獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 （三） 薪酬與考核委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立非執行董事委員 擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內選舉，並報請董事會 批准產生。 1 第一章 ...