宗申动力(001696) - 第十二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-64 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整 2025 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄 培国先生回避表决。 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同 意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2025 年度日 常关联交易预计的公告》。 2．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日 常关联交易预计情况的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、 1 / 2 黄培国先生回避表决。 董事会在审议本议案前，已经独立董事 ...