佛燃能源(002911) - 董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

佛燃能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《佛燃 能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委 员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指 ...