沧州大化(600230) - 沧州大化股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

沧州大化股份有限公司 证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-040 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 9：30 在公司办公楼 501 会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事张光艳、独立 董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。 会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。 为贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企 改革三年行动要求，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》要求，完善沧州 大化股份有限公司经理层成员考核评价制度，推动经理层成员考核评价科学、规范、有 序开展。结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。 （一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《调整第九届董事会提名委 员会委员 ...