弘信电子(300657) - 第五届董事会第二次会议决议公告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-116 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于实际控制人增 加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。 该关联交易事项已预先经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将 该议案提交公司董事会进行审议。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的有关公告。 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议于 2025 年 12 月 10 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本 ...