八一钢铁(600581) - 八一钢铁第九届董事会第二次会议决议公告

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-069 新疆八一钢铁股份有限公司 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议： （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘期至 2025 年度股东会结束时止；2025 年度公司审计 费用 182 万元（含税），其中财务报告审计费用 147 万元，内部 ...