同益股份(300538) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-064 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、电 话、口头等方式发出。会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会 议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 经审议，董事会同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"中高端工 程塑料研发中心与总部基地建设项目"达到预定可使用状态的日期由2025年12月 31 ...