冠石科技(605588) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

南京冠石科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 | | | | | | 主 持 人：董事长张建巍先生 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、审议各项议案 1、关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 三、与会股东发言及提问 四、投票表决、计票 五、宣布表决结果 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二） 14 点 30 分 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 1 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4.00、关于选举非独立董事的议案 4.01、选举张建巍为公司董事 4.02、选举马晓叶为公司董事 4.03、选举王顺利为公司董事 5.00、关于选举独立董事的议案 5.01、选举江小三为公司独立董事 5.02、选举李霁为公司独立董事 六、律师宣读法律意见书 七、本次股东大会结束 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常 ...