景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-039 景津装备股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次（临 时）会议于 2025 年 12 月 10 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以 现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材 料已于 2025 年 12 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公 司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。第五届董事会董事候选人均现 场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》； 根据公司的实际情况，公司经营范围拟增加"危险化学品包装物 ...