山东章鼓(002598) - 第六届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025063 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第六届董事会 第三次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 9 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体 董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中杨彦文先生、万熠先生、李华女士、 孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提 ...