长鸿高科(605008) - 独立董事工作制度（2025年12月修订）

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的 ...