软控股份(002073) - 董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）

软控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。审计委员会主任委员由董事会委派。审计委员会主任负责 召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任 职责。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， 期限尚未届满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施， 期限尚未届满的情形； 第一条 为强化软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司的治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...