（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月16日，软控股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司在橡胶行业深耕细作25 年，从国产替代进口，从单一产品到具备提供全生产线80%的装备的能力，未来随着国内外轮胎行业的 发展，橡胶机械行业还有很大的发展空间。基于数智化、平台化、国际化的发展战略，公司仍将继续聚 焦市场、研发、质量、发展、组织，实现高质量发展。12月10日股东人数为63476户。 ...

证券日报网讯12月15日，软控股份（002073）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日 股东人数为63476户。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-061 软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2025年12月5日以邮件方式发出通 知，于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公 司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要，拟与以 下关联方产生日常关联交易，具体情况如下： （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其子公司产生日常关联交易的金额预计不 超过人民币310,300万元，20 ...

软控股份有限公司 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包 括但不限于： 突发事件应急处理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为加强软控股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事 件给公司造成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定， 保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》等法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营 的、已经或者可能会对公司经营、财务状况以及公司声誉、股票价格 产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的 原则。 第四条 本制度适用于公司本部及分支机构、各职能部门及子公 司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严重影响公司股票价 格稳定的紧急事件处置。 （一）治理类 1、持有公司 5%以上股份股东出现重大风险，对公司造成重大影 响； 2、持有公司 5 ...

软控股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范软控股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高公司质量，促进投资者对公司的了解，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《软控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整 地介绍和反映公司的实际状况，避免可能给投资者造成误导的过度宣 传。 第四 ...

软控股份有限公司 舆情管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高软控股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）等相关法律法规规定和《软控股份有限公司章程》, 特 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 统一组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作，提高防 范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工 作组")，由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑信息 ...

软控股份有限公司 总裁工作细则 (2025年12月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善软控股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、 科学化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，高 级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 第三条 总裁对董事会负责，副总裁等其他高级管理人员对总裁 负责。 第四条 本工作细则对公司全体高级管理人员均具有约束力。 第二章 总裁及其他高级管理人员的责任及报告制度 第五条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》等，对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户 存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （三）应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露 的信息真实、准确、完整； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事 会或者股东会决议通过，不得直接 ...

软控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业 人士担任。审计委员会主任委员由董事会委派。审计委员会主任负责 召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任 职责。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事的禁止性情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， 期限尚未届满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施， 期限尚未届满的情形； 第一条 为强化软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司的治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

软控股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不 得在公司董事会、股东会审议前向公司指定会计师事务所，不得干预 审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： 会计师事务所选聘制度 （2025年1 ...

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司 高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与 深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。 软控股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、公司章程及其他有关规定，制定本工作 细则。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备《公司法》《上市规则》《公司章 程》规定的高级管理人员的任职资格，且应道具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取 得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的证券市场禁入措 ...