软控股份(002073) - 独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

第一条 为进一步完善软控股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报 告信息披露工作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关 规定以及《软控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本制度。 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所及其他相关主管部门关于年度报告的指导性文件。 软控股份有限公司 （2025年12月修订） 第三条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认真履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第四条 在公司年度报告编制过程中，公司独立董事对公司负有忠 实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟 取不正当利益；公司独立董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公 司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 第五条 在会计年度结束后30日内，公司管理层（至少包括高级管 理人员和财务负责人）应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经 营情况和重大事项的进展情况，同时，公司安排独立董事 ...