软控股份(002073) - 董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）

软控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会选举程序的科学 性、民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软 控股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。提 名委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独立董事 委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会召集人由董事会委派。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提 名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...