国科军工(688543) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-065 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日 以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")。 根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本次会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式发送。本次会议 由公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本 次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度 的议案》 董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果： ...