贵州三力(603439) - 贵州三力制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

贵州三力制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 贵州 安顺 二〇二五 年 十二 月 贵州三力制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | | 股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案 | | | 3 | | | 议案二：关于制定及修订公司部分治理制度的议案 5 | | 附件 | 1：《贵州三力制药股份有限公司章程》修订对照表 7 | | 附件 | 2：贵州三力制药股份有限公司章程 70 | | 附件 | 3：股东会议事规则 119 | | 附件 | 4：董事会议事规则 134 | | 附件 | 5：承诺管理制度 147 | | 附件 | 6：对外担保管理制度 150 | | 附件 | 7：对外投融资管理制度 156 | | 附件 | 8：关联交易管理制度 160 | | 附件 | 9：募集资金管理制度 170 | | 附 ...